证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-100
债券代码：113692 债券简称：保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司
对于“保隆转债”转股价钱诊疗暨转股复牌的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性诠释
大约首要遗漏，并对其内容真的切性、准确性和完满性承担法律包袱。
热切内容教导：
? 证券停复牌情况：适用
因本质 2025 年半年度权力分配有筹算，本公司可转债“保隆转债”自权力分配
公告深入前一往将来（2025 年 10 月 10 日）至权力分配股权登记日（2025 年 10
月 17 日）本领住手转股，自 2025 年 10 月 20 日起收复转股。本公司的筹商证券
停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌 停牌绝交日 复牌日
本领
? 诊疗前转股价钱：39.70 元/股
? 诊疗后转股价钱：39.38 元/股
? “保隆转债”本次转股价钱诊疗本质日历：2025 年 10 月 20 日
把柄中国证券监督惩办委员会《对于高兴上海保隆汽车科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调动公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1184 号），上
海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 31 日向不特
定对象刊行 1,390 万张可调动公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 139,000 万
元，并于 2024 年 11 月 27 日在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“保隆转债”，
债券代码“113692”。“保隆转债”存续本领为 2024 年 10 月 31 日至 2030 年 10
月 30 日，转股期限为 2025 年 5 月 6 日至 2030 年 10 月 30 日，本次诊疗前的转股
价钱为 39.70 元/股。
一、可转债转股价钱诊疗依据
（一）2021 年死心肠股票与股票期权引发有筹算预留授予的股票期权第二个行权
期、2023 年死心肠股票与股票期权引发有筹算股票期权第一个行权期自主行权
于公司 2021 年死心肠股票与股票期权引发有筹算预留授予的股票期权第二个行权期
行权条款成立的议案》。把柄上述议案，董事会觉得公司 2021 年死心肠股票与股
票期权引发有筹算预留授予股票期权的第二个行权期行权条款达成，行权灵验期为
于公司 2023 年死心肠股票与股票期权引发有筹算股票期权第一个行权期行权条款成
就的议案》。把柄上述议案，董事会觉得公司 2023 年死心肠股票与股票期权引发
有筹算股票期权第一个行权期行权条款达成，行权灵验期为 2024 年 9 月 19 日至 2025
年 9 月 18 日，行权价钱为 43.75 元/股。
把柄中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司查询成果，自 2025 年 7 月 1
日至 2025 年 10 月 10 日，2021 年死心肠股票与股票期权引发有筹算预留授予的股票
期权第二个行权期自主行权且完成股份登记 0 股；2023 年死心肠股票与股票期权
引发有筹算股票期权第一个行权期自主行权且完成股份登记 32,341 股。
（二）2025 年半年度权力分配本质
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年半年度利润分配有筹算的议案》，公司拟以本质权力分配股权登记日
的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，向举座推动每股派发现
金红利 0.32 元（含税），在本质权力分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，
公司拟看护每股分配金额不变，相应诊疗分配总额。公司 2024 年年度推动会已授
权董事会决定并本质 2025 年中期利润分配有筹算，本议案经董事会审议通事后即可
本质，无需提交公司推动会审议。
本次权力分配本质的股权登记日为 2025 年 10 月 17 日，除权除息日为 2025
年 10 月 20 日，公司 2025 年半年度利润分配有筹算本质具体情况详见公司于同日在
上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）深入的《上海保隆汽车科技股份有限公
司 2025 年半年度权力分配本质公告》（公告编号：2025-099）。
二、本次转股价钱诊疗公式与诊疗成果
（一）本次转股价钱诊疗公式
召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的章程，当公司发生送红股、转增股
本、增发新股（不包括因本次刊行的可调动公司债券转股而增多的股本）、配股以
及派发现款股利等情况时，公司将按上述条款出现的先后限定，治安对转股价钱
进行诊疗（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中，P0 为诊疗前灵验的转股价，P1 为诊疗后灵验的转股价，n为送股率或
转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现
金股利。
股票期权自主行权对可调动公司债券转股价钱影响及诊疗有筹算的议案》，把柄公司
股权引发有筹算，现在公司股票期权接纳自主行权容貌，瞻望对公司可调动公司债
券的转股价钱可能产生一定影响。高兴接纳筹商诊疗有筹算如下：
（1）把柄《召募阐明书》对于转股价钱诊疗的公式及股票期权自主行权情况，
在自主行权期内每季度末按转股价钱诊疗公式进行测算，如转股价钱诊疗波及
（2）当发生《召募阐明书》章程的派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况时，
公司即同期测算自主行权对转股价钱的影响，并在转股价钱诊疗波及 0.01 元/股
时进行同纪律整并深入；
（3）若股票期权在可行权期内提前行权达成时，即时测算对转股价钱的影响，
并在转股价钱诊疗波及 0.01 元/股时进行诊疗并深入；
（4）授权董事会布告具体追究按上述有筹算在股票期权自主行权本领对转股价
格的影响进行测算，并在转股价钱诊疗波及 0.01 元/股时，拟定可转债转股价钱
诊疗公告并履行深入义务。
（二）本次转股价钱诊疗成果
把柄《召募阐明书》筹商章程，因公司增发新股（期权自主行权）及派发现
金股利（权力分配本质），将按下述公式对转股价钱进行诊疗：
P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）其中，P0 为诊疗前灵验的转股价，P1 为调
整后灵验的转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发
新股价或配股价，D为每股派送现款股利。
因公司 2025 年半年度利润分配有筹算属于互异化分成， 每股派送现款红利（D）
为把柄总股本摊薄诊疗后计较的每股现款红利，即D=参与分配的股本总和×内容
分配的每股现款红利÷总股本=211,151,902×0.32÷213,659,719≈0.3162 元/股。
具体内容详见公司于同日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）深入的《上
海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年半年度权力分配本质公告》（公告编号：
把柄上述诊疗公式，连合公司本次权力分配本质及股票期权自主行权情况，
“保隆转债”转股价钱诊疗计较进程如下：
P0=39.70 元/股
D=0.3162 元/股
A=43.75 元/股
k=32,341/213,622,546=0.0151%（k值中的总股本以上次转股价钱诊疗凯旋日
前一日即 2025 年 7 月 28 日的股本为计较基础）
n=0
P1=（P0－D＋A×k）/（1+n+k）=39.38 元/股
诊疗后的公司可转债转股价钱由 39.70 元/股诊疗为 39.38 元/股，自公司实
施 2025 年半年度权力分配的除权（息）日起凯旋，即于 2025 年 10 月 20 日凯旋。
“保隆转债”自 2025 年 10 月 10 日至 2025 年 10 月 17 日（权力分配股权登记日）
本领住手转股，自 2025 年 10 月 20 日起收复转股。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
